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자금세탁방지

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뉴스

조인스

| 지면서비스
  • 조국 5촌 조카, 왜 손해보며 10억 수표 명동서 바꿨을까 유료

    검찰은 조국 장관의 5촌 조카 조범동(36)씨가 웰스씨앤티의 투자금 10억3000만원을 명동 사채시장에서 현금으로 바꾼 정황을 포착했다. 웰스씨앤티는 조씨가 실질적 대표로 있던 사모펀드 ... 땐 조국 반대” 이랬던 여권 인사들 곤혹 하지만 돈의 꼬리표를 완벽하게 떼기는 힘들다. 자금세탁방지법이 강화되면서 고액 현금 거래는 시스템으로 추적되고 있다. 시중은행 관계자는 “하루 동안 1000만원 ...
  • [돈 만지는 사람] 이규식 센트비 이사 "은행 비효율·불합리 타파하는 서비스로"

    [돈 만지는 사람] 이규식 센트비 이사 "은행 비효율·불합리 타파하는 서비스로" 유료

    ... 정도를 예상한다. 대다수는 아무래도 외국인들이 제일 많고, 그 다음이 외국인 유학생들이다. - 센트비를 통한 해외송금은. “ 기업거래는 없고, 998%가 개인 간 송금이다. 처음에는 '자금세탁 방지 의무' 때문에 법인고객을 안받았다. 받기 시작한 게 얼마 안된다. 센트비도 준법 감시의 의무를 은행과 똑같이 지기 때문에 은행보다는 그런 부분이 취약한 건 사실이기 때문이다. 아무래도 ...
  • [돈 만지는 사람] 이규식 센트비 이사 "은행 비효율·불합리 타파하는 서비스로"

    [돈 만지는 사람] 이규식 센트비 이사 "은행 비효율·불합리 타파하는 서비스로" 유료

    ... 정도를 예상한다. 대다수는 아무래도 외국인들이 제일 많고, 그 다음이 외국인 유학생들이다. - 센트비를 통한 해외송금은. “ 기업거래는 없고, 998%가 개인 간 송금이다. 처음에는 '자금세탁 방지 의무' 때문에 법인고객을 안받았다. 받기 시작한 게 얼마 안된다. 센트비도 준법 감시의 의무를 은행과 똑같이 지기 때문에 은행보다는 그런 부분이 취약한 건 사실이기 때문이다. 아무래도 ...