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환치기 과정

통합 검색 결과

뉴스

  • '버닝썬 연루' 윤 총경 소환…'뇌물수수 혐의' 추가 조사

    '버닝썬 연루' 윤 총경 소환…'뇌물수수 혐의' 추가 조사

    ... 등의 혐의로 고소를 당했습니다. 당시 경찰은 불기소 의견으로 사건을 검찰로 보냈는데, 이 과정에 윤 총경이 개입했다고 검찰은 의심하고 있습니다. 검찰은 정씨가 자신이 운영하는 비상장업체의 ... '버닝썬 의혹' 경찰청 압수수색…윤 총경 관련자료 확보 '원정도박' 승리 재소환…경찰, 환치기 혐의 집중 조사 양현석 14시간 조사…회삿돈 도박 의혹엔 "사실 아냐" Copyright ...
  • '원정도박 혐의' 양현석, 14시간 조사후 귀가…“회삿돈 쓴적 없어”

    '원정도박 혐의' 양현석, 14시간 조사후 귀가…“회삿돈 쓴적 없어”

    ... 않은 채 대기하던 차를 타고 정문을 나갔다. 경찰은 지난 8월 7일 양 전 대표의 원정도박과 환치기 의혹 첩보를 입수했다. 이후 미국 라스베이거스 호텔 등지에서 승리도 함께 했다는 의혹이 나왔고 같은 달 14일 이들을 상습도박 등 혐의로 불구속 입건했다. 이 과정에서 YG 법인 자금이 동원됐다는 의혹이 제기됐는데 경찰은 이들이 도박 의혹을 규명할 자료 등을 확보하기 ...
  • 검찰, '경찰총장' 윤 총경 수천만원 뇌물 혐의 포착

    검찰, '경찰총장' 윤 총경 수천만원 뇌물 혐의 포착

    ... 유인석 전 유리홀딩스 대표 등을 소개해 준 인물로 알려졌습니다. 검찰은 정 씨를 조사하는 과정에서 윤 총경에게 수천만원 대 회사 주식을 공짜로 준 정황을 포착한 것으로 전해집니다. 검찰은 ... '버닝썬 의혹' 경찰청 압수수색…윤 총경 관련자료 확보 '원정도박' 승리 재소환…경찰, 환치기 혐의 집중 조사 양현석 '성매매 알선' 의혹…결국 빈손으로 검찰에 넘겨 양현석 23시간 ...
  • [Talk쏘는 정치] 승리 재소환…혐의 질문엔 묵묵부답

    [Talk쏘는 정치] 승리 재소환…혐의 질문엔 묵묵부답

    ... 조사실로 향했습니다. [승리/가수 : (도박 자금은 어떻게 마련하신 건가요?) … (불법 환치기 의혹은 지금 부인하시나요?) … (환치기로 도박 자금 마련하신 거 아니세요?) … (상습 도박은 ... 받고 있습니다. 경기남부경찰청은 지난 17일 비아이를 불러 14시간 넘게 조사했는데요. 이 과정에서 비아이가 일부 혐의를 시인했다고 합니다. [비아이/가수 (지난 18일) : (대마초 보내 ...

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조인스

| 지면서비스
  • 암호화폐 거래소 계좌 검사 … 돈세탁 정조준

    암호화폐 거래소 계좌 검사 … 돈세탁 정조준 유료

    ... 활용해 해외 거래소에서 비트코인을 사서 국내 거래소에서 비싸게 팔아 차익을 챙기는 일명 '환치기' 업체와 마약·도박 등 불법 거래에 쓰인 자금을 비트코인을 통해 세탁하는 업자 등을 겨냥한다. ... 이를 사업소득으로 보고 과세할 수 있다. 다만 개인 투자자에 대한 양도소득세 등 과세는 입법 과정이 필요한 사안이다. 정부는 그래도 시장이 안정되지 않을 경우 1인당 암호화폐 거래 한도를 ...
  • 암호화폐 거래소 계좌 검사 … 돈세탁 정조준

    암호화폐 거래소 계좌 검사 … 돈세탁 정조준 유료

    ... 활용해 해외 거래소에서 비트코인을 사서 국내 거래소에서 비싸게 팔아 차익을 챙기는 일명 '환치기' 업체와 마약·도박 등 불법 거래에 쓰인 자금을 비트코인을 통해 세탁하는 업자 등을 겨냥한다. ... 이를 사업소득으로 보고 과세할 수 있다. 다만 개인 투자자에 대한 양도소득세 등 과세는 입법 과정이 필요한 사안이다. 정부는 그래도 시장이 안정되지 않을 경우 1인당 암호화폐 거래 한도를 ...
  • &#91;뉴스 클립&#93; 뉴스 인 뉴스 <282> 영화 '베테랑' 계기로 본 경찰 수사조직

    [뉴스 클립] 뉴스 인 뉴스 <282> 영화 '베테랑' 계기로 본 경찰 수사조직 유료

    ... 21명이 살해되기까지 경찰은 유영철 검거에 실패했다. 같은 해 7월 유영철을 잡았지만 그 과정에서 일선 경찰서를 중심으로 한 수사 시스템의 한계가 적나라하게 드러났다. 영화 '베테랑'에 ... 생산·판매업자 7명을 검거했다. 국제범죄수사2대는 서울 중구 남대문경찰서에 있으며 해외 불법 도박·환치기 등 금융범죄수사를 주로 담당한다. 지난 8월 무등록 불법 국제결혼 중개업체 72곳과 관련자 ...